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3000萬電子承兌匯票被騙后購買60公斤黃金轉移

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3000萬電子承兌匯票被騙后購買60公斤黃金轉移

  • 6月15日,南通海門市某企業將3000萬元的電子承兌匯票背書給“洪澤洋興貿易有限公司”后,竟再也聯系不上對方。發覺情況不妙的公司工作人員立即向市公安局報案。接警后,海門警方隨即展開調查,經過半個月的全力追蹤,共抓獲犯罪嫌疑人10余名,追繳贓物黃金40余公斤,目前已為企業挽回經濟損失2000余萬元。
  • 電子匯票“失聯”
  • “喂,110嗎?我剛才將3000萬元的電子承兌匯票背書給了一家貿易公司貼現,可是現在聯系不上了?!?月15日下午,北海路某建筑公司的工作人員,心急如焚地向市公安局110指揮中心報案,他們中午11時32分通過網絡及電話聯系,將江蘇某國際貿易有限公司3000萬元電子匯票背書轉給“洪澤洋興貿易有限公司”,“公司”的開戶行是招商銀行南京漢中門支行??墒潜硶髤s一直聯系不上對方,3000萬元的巨款可能遭遇詐騙。
  • 案情重大,刻不容緩。市公安局刑偵大隊立即派副大隊長吳彬帶領偵查員,火速趕到出票行華夏銀行進行調查。但銀行告知,出票行已無法控制錢款流向,必須立即與收款銀行聯系。因收款銀行在南京,吳彬等人馬不停蹄地趕了過去。到達南京后,根據受害人提供的貿易公司賬戶,經銀行系統查詢,警方查到了該貿易公司的相關資金流向。原來,在“劫”獲電子承兌匯票后,該貿易公司將匯票背書給了“某某集團”,獲得了2895萬余元贓款,而此時贓款已被迅速轉移。
  • 近3000萬元的巨款如此迅速地被轉移,背后必定潛伏著一個蓄謀已久手法老練的詐騙集團。
  • 偵查人員將初步調查結果向市公安局領導報告。市政府黨組成員、市公安局黨委書記胡文瑞高度重視,指示迅速破案,并向南通市公安局匯報案件相關情況,隨即兩級公安機關抽調精干人員成立了專案組。
  • 錢款被轉移,一切只能從頭查起。偵查人員迅速請蘇北的洪澤警方調查嫌疑單位——洪澤洋興貿易有限公司。洪澤警方連夜找到該公司的法人代表馮某。馮某說,其注冊的公司實際上是個空殼公司,是一個陌生人于去年給了三萬元錢讓其注冊的,承諾事成之后給其分成。再三詢問,馮某對此事的確知之甚少??磥?,只能從其它方面著手調查。
  • 偵查人員繼續分組查找線索。根據銀行賬號信息,警方發現了作案賬號嫌疑人為陳某。繼續查找其相關信息,發現了其個人賬戶上的資金流向。除了2萬元在浙江嘉善一銀行ATM機上取出外,其余數額較大錢款都是在杭州珠寶城的POS機上刷卡轉走。再對刷走錢款的杭州珠寶城POS機關聯銀行賬戶查詢,發現刷走錢款的POS機為經營鑫亞珠寶的李某某持有,為盡可能為被害人挽回損失,我市警方立即與杭州反詐騙中心取得聯系,請求對關聯資金進行止付、凍結。
  • 這一圈忙下來,專案組的人兩天兩夜才休息了不到4小時,而辦公室里除了墻角的一堆方便面和礦泉水,就是家人送來的換洗衣服。從副大隊長到普通民警一個個都紅腫著眼睛用香煙來提神。用他們的話說,這種案子只能靠和犯罪分子搶時間來羸得戰機,睡覺和吃飯已經可以忽略不計了。
  • 警方兵發杭州在快速追蹤贓款流向的同時,專案組的部分民警連夜開車趕到杭州,開始對杭州珠寶城相關情況進行調查。在珠寶城的監控錄像里,他們發現,6月15日夜陳某及其同行人在珠寶城某珠寶店老板李某帶領下,進入了珠寶城內。當晚11時許,陳某等人從珠寶城出來時,手上多了十幾個黑色袋子。作案人員會不會將贓款轉移購買了黃金?機警的偵查人員分析后,發覺可能性極大。專案組隨即調整破案計劃,著重追蹤黃金去向。
  • 循線追擊,偵查人員迅速找到某珠寶店老板李某某。李某某反映,案發當晚浙江桐鄉經營金龍珠寶店的老板顧某某及其嫂子等五人,到其店內刷卡消費2086萬元,拿走59.6公斤黃金飾品。
  • 案件初露端倪在杭州的調查小組取得重大突破的同時,另一組偵查員的取證工作也有了新的進展。通過相關偵查措施,警方已確定犯罪嫌疑人陳某、馮某的身份信息。同時,專案組的工作取得了其它部門的大力支持。根據馮某提供的信息,并結合相關信息,警方發現了犯罪嫌疑人淮安市洪澤縣的魏某某和南京邵某的身份信息。緊接著,偵查人員又通過相關登錄信息鎖定了化名為“承兌匯票小周”的犯罪嫌疑人王某某的真實身份。
  • 雖然相關信息逐漸明朗,但是這些人究竟藏匿在何處?60公斤左右的黃金又會在哪里?一系列的未知數讓民警們十分焦慮。
  • 就在此時,杭州的偵查人員在浙江嘉善調查時,嘉善縣民警反映了一個重要情況,在案發后,曾有兩名嘉善籍男子到黃金飾品市場欲出售幾公斤的黃金飾品,因店主懷疑物品來源不明未敢收購,后二人又在一店內出售了一根黃金項鏈,留下了身份信息及聯系手機號。偵查人員立即前往調查。經進一步分析,發現楊某、胡某某留下的身份信息和手機號均是真實的,且楊某與嘉興籍一承兌匯票詐騙前科人員有關聯。由此看來,楊某、胡某某也有重大作案嫌疑。
  • 警方果斷收網多名嫌疑人身份信息得到確認,專案組決定:迅速收網!將贓款、贓物損失減少到最低。
  • 6月22日晚,專案組抽調30多名民警,在南京、淮安、嘉興等三地同時實施抓捕。
  • 當晚,偵查人員在嘉善縣一浴店內將正欲銷贓的胡某抓獲,同時從其身上當場扣押部分黃金飾品;
  • 在嘉善縣一小區內將陳某抓獲,從陳某鄉下自留地挖出埋于菜地里的近3公斤黃金飾品;
  • 在南京市玄武區一酒店內將邵某抓獲;
  • 在洪澤縣魏某弟弟家中將魏某抓獲;
  • 23日凌晨,偵查員在嘉善縣西塘鎮一酒店內將楊某抓獲;
  • 23日白天,在嘉善縣一小區內將涉案人員劉某抓獲………
  • 在抓捕過程中,各地抓捕民警不眠不休,24小時連續作戰,邊抓邊審,堅決不讓一個嫌疑人漏網。
  • 23日,杭州警方在一金店將持有大量黃金飾品的趙某抓獲。
  • 專案組獲知信息后,又連夜趕赴杭州開展審查工作。
  • 24日,偵查人員在桐鄉市將介紹處理贓款的顧某、黃某等抓獲。同日晚,在嘉善縣將涉案人員吳某抓獲。24日至29日,偵查人員一路從云南追蹤到貴州,最終在貴州省鎮遠縣將王某抓獲。同日,偵查人員在嘉興又將涉案嫌疑人張某、陸某等人抓獲。至此,10余名主要環節作案人員被悉數捉拿歸案。
  • 空殼公司貓膩多抓捕工作完成后,偵查人員略作休息,迅速投入到了審訊工作中。
  • 犯罪嫌疑人魏某某,江蘇洪澤縣人。犯罪嫌疑人邵某,江蘇洪澤縣人。犯罪嫌疑人楊某,浙江嘉善人。犯罪嫌疑人胡某,浙江嘉善人。犯罪嫌疑人陳某,浙江嘉善人。犯罪嫌疑人劉某,重慶萬州區人。犯罪嫌疑人李某某,福建福州人。犯罪嫌疑人顧某、黃某,浙江桐鄉人。犯罪嫌疑人吳某,浙江嘉善人。犯罪嫌疑人王某某,江蘇南京人。犯罪嫌疑人陸某某,江蘇蘇州人。犯罪嫌疑人張某某,浙江平湖人。犯罪嫌疑人顧某某,浙江平湖人。犯罪嫌疑人朱某,在逃。
  • 這群天南海北的人是如何聚集到一起的呢?說簡單一些,就是一個“錢”字。對錢的貪婪讓他們形成了一個松散集合型的圈子。用他們自己的話說,一旦有“票”出現,就會聚集在一起,而平時則互不照面。
  • 犯罪嫌疑人邵某,由于在外欠下了數百萬的債務,就一直想走偏門捷徑撈一把。2015年9月,邵某找到了老鄉魏某,問他有沒有賺錢的好方法。魏某思來想去想到了以前認識的家住浙江的楊某。楊某果然是“高人”,馬上給魏某和邵某支了個高招:做承兌匯票“很賺錢”。
  • 于是,邵某立即按楊某說的找到了身體不適的馮某,給了馮某三萬元讓其注冊了一個空殼公司,并辦理了銀行開戶,還購買了多張手機卡用于實施犯罪。接下來,魏某負責接承兌匯票,將承兌匯票背書到公司,然后楊某找資金方買斷,到時候不打錢給出票方,或者只打一部分造成經濟糾紛的假象。
  • 今年年初,負責在微信群里接票的魏某,發現由于很多人都是要求先打錢的,所以一直未接到過票。幾個月過去了,雖然陳某一直未接到票,但他在微信群里“交到”了些朋友?!靶≈堋?、“老曹”就是陳某在群中“認識”的。一開始他們沒和陳某“牽上線”,直到有一天小周與陳某聊到“能不能做‘鬼票’”,意思是騙人家票時,兩人一拍即合。雙方約好在杭州見面談合作,并答應事成之后,按比例分成。
  • 6月15日中午,小周通過微信告知陳某,有一張3000萬元的承兌匯票要背書到公司,隨即發來了票面信息。陳某立即通知楊某接收??墒窃诮拥狡焙蟮膸讉€小時里,他們一直沒有找到買斷方。到了下午4點多,楊某告知魏某已經把票背書給了“某某集團”,“某某集團”打了2800多萬元過來了。但是,為了拖延時間讓受害企業不急于報警,魏某趕緊讓楊某給受騙的企業打款,每次只打200萬元,每間隔15至20分鐘打一次。同時,楊某安排另一組人陳某拿銀行卡去銀行取現。楊某一共打了4次,800萬元打完后,楊某在去嘉興取款的路上,將筆記本電腦、網銀等作案工具全都扔進了路旁的河中,銷毀作案證據。
  • 不巧的是,就在楊某趕往嘉興的途中,陳某打來電話稱銀行沒有接到大額現金提取預約,無法讓其取款。于是,狡猾的楊某聯系了浙江桐鄉的一家珠寶店,準備刷黃金??墒堑汝惸硯е粟s到后,店老板告知無法刷黃金,讓陳某去杭州刷,并帶著他們去了杭州。到達杭州珠寶城后,陳某等人就在金店里刷卡購買黃金,以較高價格把卡上的錢都刷光了,購得了59.6公斤黃金。陳某等人將黃金帶到了桐鄉后,楊某通知吳某前去接應。吳某把11袋黃金帶到了楊某的家中,隨后楊某就在家中“論功行賞”,按照金額分給一定量的黃金,少則幾百克,多則十幾公斤。
  • 只是他們萬萬沒想到,黃金在手里還沒有捂熱,就被緊追不舍的警察掀了底。
  • 目前,所有犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。
  • 信息來源:匯票助手