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案例:詐騙3000萬無法取現 買60千克黃金分贓

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   詐騙3000萬無法取現 買60千克黃金分贓

                  來源: 中國警察網

   江蘇省海門市一企業將3000萬元的電子承兌匯票背書給另一家公司后,再也聯系不上對方。海門警方介入調查,發現對方公司是一個空殼公司,這顯然是不法分子早有預謀的詐騙案件。

  案發:3000萬電子承兌匯票背書給了空殼公司

   615日,海門市某企業由于急需用錢,經人介紹將3000萬元的電子承兌匯票背書給某貿易公司,之后,就再也聯系不上對方。發覺情況不妙的工作人員立即向海門市公安局報案。

  接警后,海門警方判斷,該企業遭遇詐騙。海門市公安局刑偵大隊副大隊長吳彬帶領偵查員火速趕到出票銀行進行調查,卻被銀行告知,出票銀行已無法控制錢款流向,必須立即與收款銀行聯系。因收款銀行在南京,民警立即趕往南京。

  根據受害人提供的貿易公司的賬戶,警方調查發現,貿易公司已將匯票背書給了無錫某服裝廠?!胺缸锵右扇四玫诫娮訁R票后,也是要找下家來提現的。所以,他們和無錫某大型服裝廠搭上了關系,拿到了2895萬元,且迅速將錢款轉移?!眳潜蛘f。

   案情重大!海門市公安局局長胡文瑞直接指揮,并將案情逐級上報,南通、海門兩級公安機關迅速成立專案組。

  錢款被轉移,一切只能從頭查起。偵查人員迅速請淮安洪澤警方協助調查該貿易公司?;窗埠闈删竭B夜找到該公司法定代表人馮某。   馮某表示,其注冊的公司實際上是個空殼公司,是一個陌生人于去年給了3萬元錢讓其注冊的,答應事成之后給予分成,其他一無所知。至此,專案組判斷,這是一起有預謀的詐騙案件。

  調查:嫌疑人拿到錢后購買近60千克黃金分贓

  經調查,專案組很快鎖定了該案一名犯罪嫌疑人陳某?!八谡憬紊?、杭州一帶有取款跡象?!眳潜蚪榻B,為盡可能挽回損失,海門警方立即與浙江省杭州市反詐騙中心取得聯系,請求對關聯資金進行止付、凍結,并趕赴杭州開展偵查。

  警方發現,陳某與他人曾在杭州某珠寶店出現過。循線追擊,偵查人員迅速找到某珠寶店老板李某。經證實,案發當晚,在浙江桐鄉經營珠寶店的顧某一行5人到其店內刷卡消費2000余萬元,購買59.6千克黃金飾品?!斑@是典型的套現行為?!睂0附M分析,因為涉案金額巨大,嫌疑人不能取現,便購買黃金分贓,這樣可以迅速將錢洗白.

    經調查,專案組很快鎖定了該案一名犯罪嫌疑人陳某?!八谡憬紊?、杭州一帶有取款跡象?!眳潜蚪榻B,為盡可能挽回損失,海門警方立即與浙江省杭州市反詐騙中心取得聯系,請求對關聯資金進行止付、凍結,并趕赴杭州開展偵查。

  警方發現,陳某與他人曾在杭州某珠寶店出現過。循線追擊,偵查人員迅速找到某珠寶店老板李某。經證實,案發當晚,在浙江桐鄉經營珠寶店的顧某一行5人到其店內刷卡消費2000余萬元,購買59.6千克黃金飾品?!斑@是典型的套現行為?!睂0附M分析,因為涉案金額巨大,嫌疑人不能取現,便購買黃金分贓,這樣可以迅速將錢洗白。

  與此同時,另一組偵查員的取證工作也有了新的進展,相繼查出了多名嫌疑人的真實身份。專案組從嘉善縣公安局刑警大隊獲悉,案發后曾有2名男子楊某、胡某到黃金飾品市場欲出售幾千克的黃金飾品,因店主覺得物品來源不明未敢收購,后兩人到另一店內出售了一條黃金項鏈,而且留下了聯系方式。偵查人員立即前往調查,發現兩人留下的身份信息和手機號均是真實的,且楊某與一承兌匯票詐騙前科人員有關聯。

   交代:負債百萬尋求賺錢捷徑

  多名嫌疑人身份信息得到確認,收網時機已經成熟。622日晚,專案組抽調30余名民警在江蘇南京、淮安以及浙江嘉興同時實施抓捕。截至629日,該案11名主要作案人員被悉數捉拿歸案。

  經訊問得知,犯罪嫌疑人邵某欠下數百萬元債務,一直想走偏門撈一筆。20159月,邵某找到老鄉魏某尋求賺錢方法。魏某想到了認識的高人楊某,楊某便給魏某和邵某支了個招:做承兌匯票很賺錢。

  于是,邵某找到了馮某,給了馮某3萬元錢讓其注冊了一個空殼公司,并辦理了銀行開戶手續,購買了多張手機卡用于實施犯罪。魏某負責接承兌匯票,將承兌匯票背書到公司,然后楊某找資金方買斷,到時候不打錢給出票方,或者只打一部分造成經濟糾紛的假象。

615日中午,陳某獲知,有一張3000萬元的承兌匯票要背書到公司,便立即通知楊某準備接收。直到當天16時許,楊某告知魏某已經把承兌匯票背書給了某集團,對方已打來了2800余萬元。為了拖延時間讓受害企業不報警,魏某讓楊某給受騙的企業打款,每次只200萬元。同時,楊某安排另一組人去銀行取現。

   楊某一共打了800萬元后便潛逃了。就在楊某趕往嘉興的途中,陳某打來電話,稱銀行沒有接到大額現金提取預約,無法讓其取款。于是,狡猾的楊某聯系了浙江桐鄉的一家珠寶店,購買了59.6千克黃金飾品。這些黃金飾品被裝進11個袋子帶到楊某的家中。黃金在手里還沒有焐熱,他們就被警察連鍋端了。